週刊金融犯罪：1億9800万ドルの暗号通貨ポンジースキームの運用で起訴された男

証券取引委員会は火曜日、ラミル・パラフォックスがビットコイン（CRYPTO：BTC）と外国為替投資家から約1億9800万ドルを集め、個人的な利益のために5700万ドル以上を不正流用した不正な投資スキームを実行したと非難し、ラミル・パラフォックス氏を起訴した。

詳細：SECの訴状によると、パラフォックスは自身の会社であるPGI Globalを通じて事業を運営しており、PGI Globalは同社を暗号通貨および外国為替取引事業として推進していました。2020年1月から2021年10月にかけて、パラフォックスは、PGIグローバルの疑いのある取引活動から高いリターンを保証する「メンバーシップ」パッケージを投資家に提供しました。

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SECは、Palafoxが高級車、高価な時計、高級品の購入を含む贅沢なライフスタイルの資金調達に5700万ドル以上を流用したと主張しています。訴状にはさらに、残った投資家の資金のほとんどは以前の投資家へのリターンや紹介ボーナスの支払いに使われ、2021年後半にこの制度が崩壊するまでポンジーのようなやり方で運営されていたとしている。

「パラフォックスはイノベーションを装って、多くの被害者を手ぶらで済ませながら、投資家を誘惑して数百万ドルをポケットに詰め込ませた」と、欧州委員会のサイバー・新興技術部門の責任者であるローラ・ダレアードは述べている。

「実際には、暗号通貨業界の専門知識と想定されるAI搭載の自動取引プラットフォームに関する彼の誤った主張は、国際的な証券詐欺を覆い隠しているだけでした」とD'Allaird氏は付け加えました。

米国バージニア州東部地区地方裁判所に提出されたSECの訴状は、連邦証券法の不正防止および登録要件に違反したとしてPalafoxを起訴しています。SECは、恒久的差止命令、Palafoxによる同様の投資プログラムへの関与の禁止、不正に得た利益の利息付還および民事罰を求めています。

これに関連する刑事事件で、パラフォックスはバージニア州東部地区連邦検事局が提起した容疑で起訴されました。

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写真:シャッターストック